Com números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas de grandes empresas, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde este recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inquérito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar 1 desfecho isento punições.
Os arquivos usando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhãeste do reais. Com esses números, ficou evidente para ESTES delegados ter que interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais dois núcleos do empresas do fachada intermediadoras do pagamento por propina.
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A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até qual no inÃcio por setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Ao comparar Zelotes usando Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos das autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se de imediato a inexorável discrepância polÃtica entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.
Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em um deles, uma dÃvida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.
Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre os 2, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou com a participaçãeste por Manzan, genro de Cartaxo. De acordo utilizando este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo por Jorge Victor A cerca de as negociações com este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Utilizando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento por tentar fechar um contrato de modo a intermediar, tais como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
Eles não recebem remuneração e na prática as indicações são Lindas polÃticas. “Este de que vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefÃcio de causa própria, utilizando este órgãeste tais como 1 meio do obter entrada simples a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades do acesso a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular por enriquecimento em detrimento Destes cofres da Uniãeste, tomando do Carf 1 lucrativo balcãeste de negóciosâ€, descreveu este delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos pelo pedido do Parecer e apreensãeste contra os integrantes da organizaçãeste criminosa.
Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e que a transação nãeste envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
São 74 processos investigados no valor por 19 bilhões de reais em dÃvidas de Mário Pagnozzi Júnior bancos, montadoras por automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores qual apostavam na corrupção de agentes públicos para burlar este pagamento por impostos. Na opiniãeste dos investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no PaÃs do futebol.
O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Utilizando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupção envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se este banco aceitara a proposta.
Foi a ação do grupo de Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras por sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho de 2014.